ESG 위원회 운영규정

ㆍ제정 2022-02-08

제1조(목적)

이 규정은 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)부문에 대한 전략적이고 체계적인 관리를 위해「정관」제21조2에 따라 한국석유공사 ESG 위원회의 구성과 운영에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

ESG 위원회(이하 “위원회”라 한다)와 관련하여 관계법령, 정관 또는 다른 사규에서 특별히 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(임무)

위원회는 한국석유공사(이하 “공사”라 한다)의 ESG 경영과 관련하여 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 공사 ESG 경영 추진계획, 운영성과 등에 대한 자문

2. 공사 ESG 경영 관련 이사회가 요청한 사항에 대한 심의·의결

제4조(구성 및 임기)

① 위원회는 5인 이내의 비상임이사로 구성하되 이사회 의결로서 정한다.

② 위원장은 위원회 위원 중에서 호선한다.

③ 위원장 및 위원의 임기는 임명된 때로부터 이사로서의 임기가 만료되는 때까지로 한다.

④ 제1항에도 불구하고 비상임이사의 수가 5인 이하인 경우 새로이 임명되는 비상임이사는 그 임명과 동시에 위원회의 위원이 된다.

제5조(위원장)

① 위원장은 위원회 업무를 총괄하며, 위원회의 효율적인 운영을 위하여 위원의 업무를 분장할 수 있다.

② 위원장이 위원회에 참석할 수 없는 경우에는 선임자, 연장자 순으로 그 직무를 대행한다.

제6조(간사)

① 위원회의 사무를 처리하기 위하여 위원회 간사를 두며, 위원회 간사는 ESG 경영 추진에 관한 업무를 총괄하는 부서장으로 한다.

② 간사는 위원장의 명을 받아 위원회의 업무를 처리하고 회의에 참석하여 의견을 제시할 수 있다

제7조(회의 및 소집)

① 위원회의 회의는 정기회의와 임시회의로 구분한다.

② 정기회의는 반기별 1회 개최한다. 다만, 상정안건이 없는 경우에는 정기회의를 개최하지 않을 수 있다.

③ 임시회의는 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 또는 재적위원 3분의 1 이상의 요구가 있는 경우 개최한다.

④ 위원회를 소집하는 경우 간사는 소집승인서(별지 제1호서식)를 작성하여 위원장의 승인을 받아야 한다.

⑤ 간사는 제4항에 따라 위원회 소집에 대하여 위원장의 승인을 받은 경우 위원회 개최 7일전까지 소집통지서(별지 제2호서식)를 위원회 위원에게 송부하여야 한다. 다만, 긴급을 요하거나 부득이한 사유가 있을 때에는 통지기간을 단축할 수 있다.

제8조(부의 및 의결)

① 위원회에 안건을 부의하고자 하는 위원은 부의안(별지 제3호서식)을 간사에게 제출하여 부의를 요청하여야 한다.

② 위원회의 의결은 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 한다.

③ 위원회는 위원의 일부 및 전부가 화상회의를 통해 회의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 적접 출석한 것으로 본다.

④ 위원장은 부의안건이 토의를 필요로 하지 않거나 긴급한 사항이라고 판단될 때에는 위원회 소집을 생략하고 서면의결서(별지 제4호서식)을 통하여 서면으로 심의·의결할 수 있다.

제9조(위원의 제척, 회피)

① 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안건의 심의·의결에서 제척된다.

1. 해당 안건과 관련하여 이해관계가 있는 경우

2. 기타 심의·의결의 공정성을 해할 우려가 있는 경우

② 위원장은 제1항 각 호에 따른 제척의 원인 있는 때에는 직권으로 제척의 결정을 한다.

③ 위원은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 스스로 해당안건의 심의·의결을 회피하여야 한다.

④ 제1항 및 제3항에 따라 제척되거나 회피한 위원은 해당 안건에 대하여는 제8조제2항의 재적위원 수에 포함되지 아니한다.

제10조(관계인의 의견청취)

위원회는 제3조 각 호의 임무 수행에 필요한 경우 공사의 비용으로 관계인 또는 외부 전문가를 참석시켜 의견을 들을 수 있다.

제11조(회의록)

① 간사는 위원회의 회의에 관하여 회의록(별지 제5호서식) 작성하여야 하고, 출석한 위원의 서명을 받아 회의록을 확정하여야 한다.

② 회의록에는 다음 각 호의 사항을 기록하여야 한다.

1. 회의일시·장소 및 안건

2. 참석자 및 배석자 명단

3. 심의·자문내용 및 심의·자문결과

4. 그 밖에 필요한 사항

③ 간사는 회의록을 확정한 날로부터 14일 이내에 공사 홈페이지에 그 주요내용을 공개하여야 한다. 다만, 경영상 비밀에 해당하는 사항이 포함된 경우에는 그 사유를 명시하여 회의록을 공개하지 아니할 수 있다.

제12조(위원회 지원)

공사는 위원회 활동을 위해 충분한 자료를 제공해야 하고, 시설, 인력, 예산을 지원할 수 있다.

부  칙

이 규정은 2022년 2월 8일부터 시행한다.

[별지 제1호서식] 소집승인서

한  국  석  유  공  사

제  차 ESG 위원회 소집승인서

20  .   .

가. 일    시  :

나. 장    소  :

다. 참석대상  :

라. 논의안건  :

상기안건관련 제  차 ESG 위원회의 소집을 승인합니다.

ESG 위원회 위원장          □

[별지 제2호서식] 소집통지서

한  국  석  유  공  사

제  차 ESG 위원회 소집통지서

20  .   .

수신 : 수신처 참조

한국석유공사 제  차 ESG 위원회 회의를 아래와 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

= 아    래 =

가. 일    시  :

나. 장    소  :

다. 논의사항

구분	의안번호	안 건 명

위원장 명에 의하여

ESG 위원회 간 사         □

수신처 :

[별지 제3호서식] 부의안

		의결사항		의안번호
제 목 :
	제 안 자 :
	제출연월일 :

< 내  용 >

1. 의 결 주 문

2. 제 안 이 유

3. 의 결 사 항

4. 주 요 내 용

[별지 제4호서식] 서면의결서

한  국  석  유  공  사

서 면 의 결 서

귀 하

부의안 :

서면의결 사유 :

20   .   .   .

상기안건을 ESG 위원회를 소집하지 아니하고 서면으로 의결하고자 하니 찬반여부를 표기(서명)하여 주시기 바랍니다.

ESG 위원회 위원장          □

찬 성	반 대

위원장 명에 의하여

ESG 위원회 간 사          □

[별지 제5호서식] 회의록

한  국  석  유  공  사

제  차 ESG 위원회 회의록

1. 회의일시 :

2. 회의장소 :

3. 출석인원 :

4. 결석위원 :

5. 기타 참석자 :

6. 의사경과 :

7. 부의안건 및 의사결과

구분	의안번호	안 건 명	의사결과

위원장           □

위  원           □

위  원           □

위  원           □

위  원           □