이사회규정

ㆍ제정 1979-03-09

ㆍ개정 1980-09-17

ㆍ개정 1984-05-02

ㆍ개정 1984-08-30

ㆍ개정 1987-09-23

ㆍ개정 1991-12-26

ㆍ개정 1993-06-15

ㆍ개정 1994-01-13

ㆍ개정 1994-09-14

ㆍ개정 1995-01-21

ㆍ개정 1995-03-08

ㆍ개정 1997-11-27

ㆍ개정 1997-12-16

ㆍ개정 1999-04-30

ㆍ개정 1999-12-22

ㆍ개정 2003-12-29

ㆍ개정 2006-06-07

ㆍ개정 2006-12-01

ㆍ개정 2007-06-11

ㆍ개정 2010-02-23

ㆍ개정 2010-11-18

ㆍ개정 2014-03-24

ㆍ개정 2014-09-25

ㆍ개정 2016-06-23

ㆍ타사규개정 2018-06-28

ㆍ개정 2018-11-23

ㆍ개정 2019-09-27

제1조(목적)

이 규정은 한국석유공사이사회(이하 "이사회"라 한다)의 구성과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 '99.4.30>

제2조(적용범위)

이사회에 관한 사항은 법령, 정관에서 정한 것을 제외하고는 이 규정에 정하는 바에 따른다. 다만, 이 규정에 명문이 없거나 그 적용에 관하여 이의가 있을 때에는 이사회의 의결에 따른다.

제3조(기능)

이사회는 법령 및 정관에서 정한 사항과 기타 이사회의 권한에 속하는 사항을 심의, 의결하며 사장에게 위임한 사항에 관하여 보고를 받는다.

제4조(구성)

① 이사회는 사장을 포함한 이사로 구성한다.

② 이사회 의장은 선임비상임이사가 된다. <개정 '99.4.30, 2007.6.11, 2010.2.23>

③ 선임비상임이사가 부득이한 사유로 이사회 의장의 직무를 수행할 수 없을 때에는 비상임이사 중에서 선임자, 연장자의 순으로 그 직무를 대행한다. 다만, 비상임이사 전원이 이사회 의장의 직무를 수행할 수 없는 경우에는 사장, 직제규정 제17조 제2항에 규정된 순서에 따른 본부의 장인 상임이사가 그 직무를 대행한다. <개정 2007.6.11, 2010.2.23, 2016.6.23>

제4조의2(선임비상임이사)

① 공사에 선임비상임이사 1명을 둔다.

② 선임비상임이사는 비상임이사 중에서 기획재정부장관이 공공기관운영위원회의 심의·의결을 거쳐 임명한다. <개정 2010.2.23>

③ 선임비상임이사는 이사회 안건, 그 밖에 공사 운영에 관한 사항을 논의하기 위하여 비상임이사 회의를 소집·주재할 수 있다.

[본조신설 2007.6.11]

제5조(소집권자)

이사회의 회의는 이사회 의장이나 재적이사 3분의 1 이상의 요구로 소집한다. <개정 2007.6.11>

제5조의2<삭제 '99.4.30>

제5조의3(이사회 운영)

① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.

② 정기이사회는 매월 마지막 금요일에 개최하며, 마지막 금요일이 휴일인 경우에는 직전 근무일에 개최한다.  다만, 불가피한 경우에는 이사회 의장이 개최시기를 조정할 수 있다. <개정 2019.9.27.>

③ 임시이사회는 긴급한 의안이 있을 때 소집한다. [본조신설 2010.2.23]

제6조(의결)

① 이사회는 재적이사 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 이사회 의장은 의결사항을 집행함에 중대한 문제점이 있다고 판단한 경우에는 의결을 보류하고 심의자료를 보완하여 재심의토록 할 수 있다. <개정 2007.6.11>

③ 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라  이사회 참여가 제한되는 이사는 제1항의 따른 재적이사 수에 포함되지 않는다. <개정 2007.6.11>

④ 이사는 직접 회의에 출석하지 않고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의해 의결에 참가할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. <신설 2007.6.11>

제7조(서면의결)

① 의결사항이 토의를 요하지 않거나, 간이하거나 또는 긴급을 요한다고 이사회 의장이 판단하였을 때는 이사회의 소집을 생략하고 서면으로 의결할 수 있다. <개정 2007.6.11>

② 제1항에 따라 서면의결하는 경우 제11조제1항에 따른 이사회 간사(이하 “간사”라 한다)는 별표4의 서식에 따른 서면의결서에 부의안을 첨부하여 이사에게 통지하여야 한다. <신설 2007.6.11, 개정 2010.11.18>

③ 간사는 서면의결의 결과에 대하여 이사회 의장의 확인을 받아야 한다. <신설 2007.6.11>

제8조(긴급사항)

① 국가 비상사태로 이사회를 개최할 수 없을 때에 한하여 사장은 이사회의 의결 없이 필요한 조치를 취할 수 있다. 다만 이 경우 사장은 지체없이 차기 이사회에 보고하고 그 승인을 얻어야 한다.

② 제1항의 경우 이사회가 사후 승인하지 않는 경우, 그 조치는 장래에 향하여 그 효력을 상실한다.

<신설 2019.9.27.>

제9조<삭제 2010.11.18>

제10조(관계직원의 출석)

① 이사회 부의안건은 상임이사가 제안한다. <개정 '99.4.30>

② 상임이사는 관계직원으로 하여금 제안하는 의결사항 또는 보고사항을 설명하고 질의에 답변하게 할 수 있다. <개정 '99.4.30>

제11조(간사)

① 이사회의 간사는 이사회를 주관하는 부서의 장으로 한다.

② 이사회 간사를 보좌하게 하기 위하여 서기 1인을 둔다. 서기의 임명은 직제규정에 따라 이사회업무를 분장시킴으로써 그 임명을 갈음할 수 있다.

제12조(부의사항)

① 이사회는 다음 각호의 사항을 심의·의결한다.

1. 지배구조 관련 사항

가. 정관의 변경

나. 이사회규정과 임원추천위원회규정의 개정 및 폐지. 다만, 경미한 개정은 사규관리규정 제21조를 준용한다.

다. 이사회내 소위원회 위원 선임 (임원추천위원회 위원 포함)

2. 경영관련 사항

가. 경영목표와 운영계획의 수립 및 변경

나. 석유개발 사업참여 및 참여지분 처분

다. 다른 기업체 등에 대한 출자 및 출자지분 처분(석유개발사업 참여 결정 시 출자회사 또는 법인 등을 설립하는 내용이 포함된 경우는 제외)

라. 건당 100억원이상의 토지·건물 및 재고자산의 취득과 처분. 다만, 산업통상자원부장관이 승인한 범위에서 비축유를 구입 또는 판매하는 것은 사장에게 위임한다.

마. 국내에서 생산하여 공급하는 원유 및 가스의 판매가격

바. 이사회가 승인한 금액을 초과하여 소요되는 석유개발사업 투자비의 집행

사. 석유개발사업 탐사단계에서 개발·생산단계로의 전환

3. 인사 및 조직관련 사항

가. 사장 또는 사장후보와 협의할 계약안 및 변경계약안

나. 사장 해임 건의안

다. 임원직무청렴계약운영규정에 의한 청렴의무 위반자에 대한 제재수준

라. 인사 및 조직관련 아래규정의 개정 및 폐지. 다만, 경미한 개정은 사규관리규정 제21조를 준용한다.

- 직제규정, 임원직무청렴계약운영규정, 인사규정, 보수규정, 해외근무직원보수규정, 임원보수규정, 취업규칙, 보건후생관리규정. 다만, 상기규정을 제외한 규정의 제정·개정 및 폐지는 사장에게 위임한다.

4. 재무 및 회계관련 사항

가. 예산의 확정, 변경 및 이월

나. 결산 및 잉여금의 처분

다. 장기차입금의 차입(채무보증 포함) 및 사채의 발행과 그 상환계획

라. 예비비의 사용. 다만, 경영실적평가에 따라 지급률이 결정되는 상여금 지급을 위한 예비비의 사용은 사장에게 위임한다.

5. 그 밖에 상위법령에 의거하여 이사회 심의·의결이 요구되는 사항 <신설 2014.9.25>

6. 기타사항 <개정 2014.9.25>

가. 다른 기업체 등에 대한 출연 및 건당 1억원이상 기부(국내외 사업 관련 주변지역 지원금 포함)  <개정 2014.9.25>

나. 사장이 필요하다고 인정하여 이사회의 심의·의결을 요청하는 사항 <개정 2014.9.25>

다. 그 밖에 이사회가 특히 필요하다고 인정하는 사항 <개정 2007.6.11, 2010.2.23, 2014.9.25>

② 이사회는 제1항제2호라목, 제3호라목 및 제4호라목의 단서에 의한 위임사항 외에도 일정한 범위를 정해 사장에게 위임할 수 있다. <개정 2018.11.23>

③ 이사회에 서면으로 보고해야할 사항은 다음 각호와 같다. <개정 '99.4.30, 2010.2.23>

1. 제2항에 따라 사장이 위임받은 사항의 집행결과

2. 소위원회 개최결과

3. 상반기 결산

4. 국정감사, 회계감사 및 감사원이 실시한 감사에서 지적된 사항과 그에 대한 조치계획 및 실적

5. 정부경영평가 결과 및 향후대책

6. 석유비축시설건설계획

7. 공사의 단체협약 결과와 그에 따른 예산소요 추계(단체협약을 체결한 경우에 한한다.)

8. 사업연도별 내부회계관리제도 운영실태

9. 그 밖에 이사회가 사장에게 보고하도록 요구하는 사항

10. 상임이사가 필요하다고 인정하여 이사회에 보고를 요청하는 사항  <신설 2016.6.23>

④ 제3항의 서면보고는 이사에게 서면으로 통지함으로써 갈음할 수 있다.

제13조(부의 및 의결절차)

① 상임이사가 이사회 의결사항을 이사회에 부의하려면 별표1의 서식에 따른 부의안을 사장의 결재를 받아 간사에게 제출하여야 한다. <개정 2019.9.27.>

② 간사가 제1항에 따라 부의안을 접수하면 별표2의 서식에 따라 이사회 소집에 대하여 이사회 의장의 승인을 받아야 한다. <개정 2007.6.11>

③ 간사는 제2항에 따라 이사회 의장의 승인을 받은 경우 이사회 개최 7일 전까지 별표3의 서식에 따라 이사에게 이사회 소집을 통지하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 통지기간을 단축할 수 있다. <개정 '99.4.30, 2007.6.11, 2010.11.18>

제14조(의사록등의 작성)

① 간사는 별표5의 서식에 따라 이사회의 안건, 의사경과 및 결과 등을 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사의 서명을 받아야 한다. 다만, 서면의결의 경우에는 제7조제2항 및 제3항에 따른 서면의결서와 확인서의 작성으로 갈음한다. <개정 2007.6.11, 2010.2.23, 2010.11.18>

② 이사회의 간사는 이사회 의결결과를 별표6의 서식에 의하여 모든 이사에게 의결후 10일이내에 통지하여야 한다. <개정 2010.11.18>

제15조(의사록등의 보관 및 보존)

① 의사록, 서면의결서는 간사가 보유하고, 이사회에 부의한 기안문서는 기안부서에서 보관한다.

② 의사록, 서면의결서 및 기안문서는 영구 보존하여야 한다.

제16조(비상임이사의 보수 및 대우)

① 비상임이사에게는 이사회 안건 및 공사의 업무발전연구 등을 위한 직무수당과 이사회 출석시 출석수당을 지급할 수 있다.

② 제1항의 직무수당은 임원보수규정에서 정하는 바에 따르며, 출석수당은 사장이 이를 따로 정한다.

[본조신설 '99.4.30]

제17조(위원회)

① 이사회는 특정한 안건의 사전심의 등을 위하여 이사회에 위원회를 설치할 수 있다. 이 경우 위원회의 구성과 운영 등에 관해 필요한 사항은 이사회에서 별도로 정한다. <개정 2010.11.18>

② 공사의 업무 및 회계감사를 위하여 감사위원회를 설치한다. 다만, 감사위원회 설치 이후의 세부운영 등에 관한사항은 감사위원회에서 정한다. <신설 2010.11.18>

③ 감사위원회는 업무와 회계를 감사한다. 이 경우 이사회 또는 2인 이상의 비상임이사가 공사의 운영과 관련하여 특정사안에 대한 감사를 요청한 경우 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. <신설 2010.11.18>

④ 감사위원회는 제3항과 관련하여 직전년도 감사결과를 종합한 연간감사보고서 및 특정감사결과를 이사회에 보고하여야 한다. <신설 2010.11.18>

[본조신설 2007.6.11]

제18조(사무국 등)

① 이사회 운영지원업무를 위하여 이사회 업무를 담당하는 부서에 사무국을 둔다.

② 비상임이사는 사장에게 이사로서의 업무수행에 필요한 자료를 요구할 수 있다. 이 경우 사장은 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다.

[본조신설 2007.6.11]

부 칙

이 규정은 1979년 3월 9일부터 시행한다

부 칙

이 규정은 1980년 9월 17일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 규정은 1984년 3월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치)

이 규정 시행후 정부투자기관 관리기본법에 따라 이사회가 구성되기 전까지 종전의 규정에 의한다.

부 칙

이 규정은 1984년 8월 30일부터 시행한다.

부 칙 <1987.9.23 석유개발사업융자규정>

제1조(시행일)

이 규정은 1987년 9월 23일부터 시행한다.

제2조 내지 제4조

생략

제5조(다른사규의 개정)

이 규정 시행과 동시에 이사회규정 제12조제1항제10호중 "개발기금관리운용규정"은 "석유개발사업융자규정"으로 개정한다.

부 칙 <1991.12.26 보건후생관리규정>

제1조(시행일)

이 규정은 1991년 12월 26일부터 시행한다.

제2조(다른 사규의 개정)

이사회규정 제12조제2항은 다음과 같이 개정한다.

제10호에 "보건후생관리규정"을 포함한다.

부 칙

이 규정은 1993년 6월 15일부터 시행한다.

부 칙 <1994.1.13 석유개발조사사업보조규정>

제1조(시행일)

이 규정은 1994년 1월 13일부터 시행한다.

제2조

생략

제3조(다른 사규의 개정)

이사회규정 제12조제1항은 다음과 같이 개정한다.

제10호에 "석유개발조사사업보조규정"을 포함한다.

부 칙 <1994.9.14 해상직직원취업규칙>

제1조(시행일)

이 규정은 1994년 9월 14일부터 시행한다.

제2조(다른 사규의 개정)

이사회규정 제12조제1항은 다음과 같이 개정한다.

제10호에 "해상직직원취업규칙"을 포함한다.

부 칙 <1995.1.21 석유사업자금대출및관리규정>

제1조(시행일)

이 규정은 1995년 1월 1일부터 시행한다

제2조

생략

제3조(다른 사규의 개정)

이사회규정 제12조제1항은 다음과 같이 개정한다.

제10조에 "석유사업자금대출및관리규정"을 포함한다.

부 칙 <1995.3.8 석유개발사업자금대출및관리규정>

제1조(시행일)

이 규정은 1995년 3월 8일부터 시행하되 1995년 1월 1일부터 적용한다.

제2조 및 제3조

생략

제4조(종전규정의 폐지)

석유사업기금관리운용규정, 석유개발사업융자규정, 석유개발조사 사업보조규정은 이 규정 시행일에 폐지한다.

제5조(다른 사규의 개정)

이사회규정중 다음과 같이 개정한다.

제12조제1항제10호중 "석유사업기금관리운용규정","석유개발사업융자규정","석유개발조사사업보조규정"을

삭제하고 "석유개발사업자금대출및관리규정"을 포함한다.

부 칙

이 규정은 1997년 11월 29일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 1997년 12월 16일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 1999년 4월 30일부터 시행한다.

부 칙 <1999.12.22 연봉직원보수규정>

제1조(시행일)

이 규정은 2000년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 사규의 개정)

①이사회규정을 다음과 같이 개정한다.

제12조제1항제10호에 "연봉직원보수규정"을 포함한다.

②생략

부 칙 <2003.12.29 보수규정>

제1조(시행일)

이 규정은 2003년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치)

생략

제3조(다른 사규의 개정)

①생략

②이사회규정을 다음과 같이 개정한다.

제12조제1항제10호중 "연봉직원보수규정"을 삭제한다.

③생략

제4조 (다른 사규의 폐지)

생략

부 칙 <2006.6.7 보수규정>

제1조(시행일)

이 규정은 2006년 6월 7일부터 시행하되, 2006년 6월 1일부터 적용한다.

제2조(경과조치)

생략

제3조(다른 사규의 개정)

①이사회규정을 아래와 같이 개정한다.

제12조제1항제10호 중 "해상직직원취업규칙"을 "시추선승선근무직원취업규칙"으로 한다.

②내지④ 생략

부 칙 <2006.12.1 임원직무청렴계약운영규정>

제1조(시행일)

이 규정은 2006년 12월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 사규의 개정)

이사회규정 중 다음과 같이 개정한다.

제12조제1항제10호를 다음과 같이 한다.

10. 공사경영에 주요한 아래규정의 제정 및 변경

이사회규정, 직제규정, 사장추천위원회운영규정, 임원직무청렴계약운영규정, 인사규정, 보수규정,

해외근무직원보수규정, 임원보수규정,취업규칙, 시추선승선근무직원취업규칙, 보건후생관리규정.

다만, 상기규정을 제외한 규정의 제정 및 변경은 사장에게 위임한다.

제12조제1항제12호의2를 다음과 같이 신설한다.

12의2. 임원직무청렴계약운영규정운영규정에 의한 청렴의무 위반자에 대한 제재수준

제3조(경과조치)

이 규정에 의한 최초 임원직무청렴계약은 2006년 12월 31일까지 체결하여야 한다.

부 칙

이 규정은 2007년 6월 11일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2010년 2월 23일 제354차 이사회에서 의결된 정관이 시행되는 날부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2010년 10월 21일 제374차 이사회에서 의결된 정관이 시행되는 날부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2014년 3월 24일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2014년 9월 25일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2016년 6월 23일부터 시행한다. 단 제4조는 2016년 6월 23일 제459차 이사회에서 의결된 정관이 시행되는 날부터 시행한다.

부 칙 <2018.6.28. 직제규정>

제1조(시행일)

이 규정은 2018년 6월 29일부터 시행한다.

제2조(다른 사규의 폐지)

시추선승선근무직원취업규칙은 이를 폐지한다.

제3조(다른 사규의 개정)

① 취업규칙을 다음과 같이 개정한다. 제1조 단서를 삭제한다.

② 이사회규정을 다음과 같이 개정한다. 제12조 제1항 제3호 라목 “시추선승선근무직원취업규칙”을 삭제한다.

③ 인사규정을 다음과 같이 개정한다. 제29조 제11호, 제12호, 제13호, 제14호, 제15호를 삭제한다.

④ 보수규정을 다음과 같이 개정한다. 제4조 제1항 “시추선승선근무직원 제외”, 제17조 별표4 기본연봉 가산지급기준의 “시추선승선근무직원”및 제21조 제3항을 삭제하고, 제25조 제2항의 “시추선승선 근무직원(해상플랫폼근무직원 포함)의”를 “해상플랫폼근무직원의”로 개정한다.

⑤ 해외근무직원보수규정을 다음과 같이 개정한다. 제1조 “시추선승선직원을 제외한다”를 삭제한다.

부 칙

이 규정은 2018년 11월 23일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2019년 9월 27일부터 시행한다.

[별표 1] 이사회 부의안 <개정 2019. 9. 27.>

< 표  지 >

		의결사항		의안번호
제 목 :
	제 안 자 :
	제출연월일 :

< 내  용 >

1. 의 결 주 문

2. 제 안 이 유

3. 의 결 사 항

4. 주 요 내 용

[별표 2] <개정 2007.6.11>

한 국 석 유 공 사
No.	의 장
이 사 회 소 집 승 인 서 1. 부의안 가. 의결사항 나. 보고사항 2. 소집일시 3. 소집장소 4. 의결방법 20 . . 이 사 회 간 사

[별표 3] <개정 2007.6.11>

한  국  석  유  공  사

이 사 회 소 집 통 지 서

20    .    .     .

수  신

제   차 이사회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

가. 일    시 :

나. 장    소 :

다. 의결사항 : 제1호의 안

제2호의 안

제3호의 안

라. 보고사항 :

마. 참고사항 :

이사회 의장 명에 의하여

이 사 회   간 사            □

[별표 4] <개정 2007.6.11, 개정 2010.11.18>

한 국 석 유 공 사 서 면 의 결 서 귀 하 부의안 : 서면의결 사유 : 20 . . . 상기안건을 이사회규정 제7조에 의거, 이사회를 소집하지 아니하고 서면으로 의결하고자하니 찬성여부를 표기하여 주시기 바랍니다. 이사회 의장 □
	찬 성		반 대
이사회 의장 명에 의하여 이사회 간사 □

[별표 5] <개정 2007.6.11, 개정 2010.11.18>

한  국  석  유  공  사

제    차  이사회 의사록

1. 회 의 일 시 :

2. 회 의 장 소 :

3. 참 석 임 원 :

4. 결 석 임 원 :

5. 기타참석자 :

6. 의사경과(회의내용) :

7. 부의안건 및 의사결과

구분	의안번호	안 건 명	의사결과

간 사 :           (인)

서 기 :           (인)

제  차 이사회 안건

□ 의결(보고)사항

◦ 제    호 :

20  .  .   .

의        장

이        사

이        사

이        사

이        사

이        사

이        사

이        사

이        사

이        사

이        사

이        사

이        사

[별표 6]

한  국  석  유  공  사

이사회의결통지서

수  신

20    .    .     .

다음 안건은 제    차 이사회(   .   .   .   )에서 (서면의결로) 다음과 같이 의결, 수정    의결, 부결, 보류되었음을 통보합니다.

다          음

첨부 : 제    차 이사회 의사록 요지 또는 서면의결 확인서 사본 1부.

이 사 회   간   사            □